Федеральный суд в США вынес приговоры по делу о незаконном экспорте американских товаров и технологий в Россию через сеть транзитных направлений и подставных получателей. В центре расследования оказалась Eleview International Inc. — экспедиторская компания из Вирджинии, работавшая по модели e-commerce: российские покупатели оформляли заказы на товары из американских интернет-магазинов через сайт Eleview, после чего посылки сходились на складе в Шантильи (Chantilly, штат Вирджиния), консолидировались и отправлялись за рубеж.
По данным обвинения, после ужесточения экспортного режима США в отношении РФ на фоне эскалации войны в Украине в феврале 2022 года фигуранты перестроили логистику так, чтобы скрывать конечного получателя и фактическое направление поставок. Схема, как утверждают правоохранители, опиралась на транзит через третьи страны, фиктивные сведения о конечном пользователе (end user), а также на вовлечение других экспедиторов в качестве промежуточного звена, которым передавались искажённые данные для оформления отгрузок.
Приговоры вынесены по делу о сговоре с целью нарушения Export Control Reform Act (ECRA). Официальные детали по эпизодам и маршрутам приводятся в сообщении, на которое ссылается отраслевое издание CDL Life.
Суд признал виновными компанию и двух физических лиц, связанных с её операционной деятельностью:
Eleview International Inc. получила штраф $125 тыс. и три года пробации.
Будьте в курсе новостей индустрии
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости индустрии, обновления правил и полезные советы для водителей.
Мы уважаем вашу конфиденциальность. Отписаться можно в любое время.
Олег Наяндин (54 года, Fairfax, Virginia), владелец бизнеса, приговорён к трём годам лишения свободы.
Виталий Борисенко (39 лет, Vienna, Virginia), старший сотрудник компании, получил один год лишения свободы.
В расследовании, по данным стороны обвинения, участвовали Bureau of Industry and Security (BIS) Минторга США и Homeland Security Investigations (HSI). В фокусе — не только фактический вывоз товаров, но и способ маскировки направления поставок через цепочку посредников и «переупаковку» документов под третьи страны.
Описанная модель сочетает розничные закупки в США и экспортную консолидацию, что делает поток похожим на обычный кроссбордер для частных лиц. По версии обвинения, именно это позволяло формировать многочисленные небольшие отправки, аккумулировать их на складе и затем выводить за пределы США уже в виде укрупнённых партий.
Для отрасли это неприятный сигнал: типовая e-commerce-операция с консолидацией на складе может быть интерпретирована как экспортная схема, если у груза появляется «российский след» и признаки целевого обхода ограничений. В деле отдельно подчёркивается роль документальных заявлений об end user и consignee, которые передавались другим экспедиторам и могли влиять на их решение принять груз к перевозке и оформить экспорт.
Материалы обвинения описывают три устойчивых направления транзита через страны, географически и логистически удобные для дальнейшего движения грузов в РФ. Для логистических компаний здесь важны не названия стран сами по себе, а повторяемость маршрутов, типы товаров и поведенческие маркеры.
В одном из эпизодов речь идёт о 23 отгрузках телекоммуникационного оборудования, которые, как утверждается, экспортировались на «ложного конечного пользователя» в Турции. Фактическим адресатом, по версии обвинения, была российская телекоммуникационная компания, поставлявшая продукцию/услуги структурам российского государства, включая ФСБ.
Отдельно указывается, что оборудование могло иметь военное применение — например, использоваться для создания или расширения сетей связи. Для участников рынка это означает повышенные риски по категориям «телеком», «сетевое оборудование», «радиоэлектроника» даже в случаях, когда груз выглядит как коммерческий и не относится к вооружениям напрямую.
Самый показательный с точки зрения операционных «красных флагов» эпизод связан с Финляндией. Следствие говорит о 83 отправках, прошедших через финского получателя, который, по описанию властей, фактически не занимался торговлей и не покупал/не продавал товары.
Ключевая деталь: перед укрупнением посылок в паллеты для отправки в Финляндию сотрудники Eleview, как утверждается, наклеивали на отдельные коробки российские почтовые трек-наклейки. Логика очевидна — после прибытия в транзитную страну такие единицы проще «распустить» по России через оператора, не меняя внутренней маркировки. Для экспедиторов и складов консолидации это прямой индикатор намерения доставить груз в РФ ещё до пересечения границы США, независимо от того, какая страна указана в экспортных документах как пункт назначения.
По номенклатуре обвинение утверждает, что среди товаров были позиции, которые Минторг США относит к «особо значимым» для российского вооружения. В материалах также упоминается электронный компонент того же типа, который находили на российских ударных беспилотниках (в публичной риторике часто употребляется термин «дроны-камикадзе»).
Третий канал — Казахстан. Следствие оценивает объём примерно в 52 отправки, проходившие через компанию в Казахстане, которая, как утверждается, рекламировала доставку в Россию. В этих партиях фигурировали контролируемые товары двойного назначения (dual-use).
Для рынка это отдельный контур риска: при работе с Центральной Азией комплаенс всё чаще оценивает не только «куда едет груз», но и «какой бизнес-моделью живёт получатель», включая публичные обещания «доставим в РФ» и фактические маршруты последующего движения.
В обвинительных материалах стоимость обозначена обобщённо как «миллионы долларов» американских товаров и технологий. По числу отгрузок, озвученных по трём каналам (23 через Турцию, 83 через Финляндию и около 52 через Казахстан), суммарно получается порядка 158 отправок.
Важно, что речь идёт не о единичной ошибке в документах, а о повторяемом паттерне. Для правоприменения именно повторяемость маршрутов, одни и те же получатели/псевдополучатели и однотипные объяснения по end user обычно превращают «сомнительную сделку» в «сговор и системный обход».
