Федеральные прокуроры в Коннектикуте сообщили, что 25-летний Амир Насир (Ameer Nasir) из Трамбулла признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи (wire fraud) по делу о хищении у Amazon Logistics более $3,5 млн. По версии следствия, он использовал масштабируемую для цифровых грузовых платформ схему: массовая регистрация перевозчиков, получение доступа к грузам, имитация выполнения рейсов в системе заказчика и выставление счетов за неоказанные услуги. Официальные детали дела изложены в сообщении прокуратуры США по округу Коннектикут на сайте Минюста США: признание вины по делу о мошенничестве против Amazon Logistics более чем на $3,5 млн.
Насир, согласно материалам обвинения, владел легальной компанией Pak Express Transport LLC. Но ключевой элемент схемы, как подчеркивают прокуроры, заключался в том, что помимо одной реальной компании он зарегистрировал в экосистеме Amazon Logistics еще 22 «перевозчика» — под вымышленными именами и, как минимум в одном случае, с использованием названия другой компании. В сумме это дало 23 профиля перевозчиков, которые позволяли ему одновременно «держать» емкость в системе, забирать большое количество рейсов и размазывать активность по множеству учетных записей.
В материалах дела описан типичный для платформенной логистики контур мошенничества, где слабое место — не водитель на рампе и не диспетчер на телефоне, а именно цифровой контур подтверждения выполнения.
По версии следствия, Насир:
- регистрировал многочисленные перевозочные сущности в системе Amazon Logistics, используя подложные данные,
- через эти профили записывался на «тысячи» грузов в период с декабря 2019 года по февраль 2021 года,
- вносил изменения/данные в систему Amazon таким образом, чтобы создавалось впечатление, что перевозка состоялась,
- выставлял счета (инвойсы) и получал оплату за рейсы, которые фактически не выполнялись.
Будьте в курсе новостей индустрии
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости индустрии, обновления правил и полезные советы для водителей.
Мы уважаем вашу конфиденциальность. Отписаться можно в любое время.
Важный нюанс: обвинение прямо указывает на манипуляции с данными в системе, а не на спор вокруг качества сервиса, недоезда или «не того» POD. В переводе на язык операционного контроля это означает, что платформа, по утверждению обвинения, принимала цифровые события и документы, которые выглядели как подтверждение выполнения, и на их основании запускала платежный цикл.
Для компаний, работающих с крупными грузовладельцами и их закрытыми сетями, здесь показателен масштаб: «тысячи» грузов в течение примерно 14 месяцев. Такая динамика предполагает не единичный сбой, а повторяемый процесс, который можно было тиражировать по множеству профилей, не упираясь в лимиты одного аккаунта.
Отдельного внимания заслуживает цифра 23. Логика мультиаккаунтинга в перевозках обычно проста: один профиль может быстро попасть под проверку или блокировку из‑за аномалий; несколько профилей позволяют распределять активность, обходить ограничения по объему и снижать вероятность того, что риск-алгоритмы заметят концентрацию подозрительных операций.
В обвинении фигурирует, что один из 23 перевозчиков был реальным бизнесом Насира — Pak Express Transport LLC. Смешивание легального и фиктивного контуров часто помогает злоумышленнику выглядеть «обычным» подрядчиком в массе: есть «живой» профиль с некоторой историей, а рядом — множество «пустых» профилей, созданных под конкретные операции.
Также важно, что прокуроры отдельно отметили использование чужого названия компании (как минимум один эпизод). Для рынка это прямой сигнал о рисках кражи идентичности перевозчика: даже если у вас чистая история и действующий DOT/MC, ваш бренд и реквизиты могут быть использованы в чужой регистрации, если процедуры верификации у контрагента или платформы допускают такие окна.
Сумма ущерба, указанная в материалах, — $3 547 090,93. Это не округленная оценка, а точное число, что обычно отражает уровень детализации финансового анализа и согласованность цифр между сторонами на стадии признания вины. В практике федеральных дел такая точность часто означает, что платежные транзакции и соответствующие им «рейсы» уже сведены в таблицы и будут использованы при расчете реституции и ориентиров по наказанию.
Насир признал вину по статье wire fraud. Максимальная санкция по этой статье — до 20 лет лишения свободы. Важно подчеркнуть: это верхняя граница по закону, а фактический срок в федеральной системе зависит от множества факторов, включая расчет ущерба, роль обвиняемого, наличие/отсутствие судимостей, сотрудничество со следствием и позицию суда.
Суд, согласно сообщению прокуратуры, состоялся в федеральном суде в Бриджпорте. Дело велось в округе Коннектикут, а признание вины принял федеральный судья (в релизе указан Judge Kari A. Dooley). До вынесения приговора обвиняемый оставался на свободе под залог в $300 тыс. В сообщении также фигурирует, что арест по делу был произведен 8 мая 2025 года, то есть расследование и процесс заняли значительное время до стадии guilty plea.
