Федеральні прокурори в Коннектикуті повідомили, що 25-річний Амір Насир (Ameer Nasir) з Трамбулла визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку (wire fraud) у справі про розкрадання у Amazon Logistics понад $3,5 млн. За версією слідства, він використовував масштабовану для цифрових вантажних платформ схему: масова реєстрація перевізників, отримання доступу до вантажів, імітація виконання рейсів у системі замовника та виставлення рахунків за не надані послуги. Офіційні деталі справи викладені у повідомленні прокуратури США по округу Коннектикут на сайті Мін'юсту США: визнання вини у справі про шахрайство проти Amazon Logistics понад $3,5 млн.
Насир, згідно з матеріалами обвинувачення, володів легальною компанією Pak Express Transport LLC. Але ключовий елемент схеми, як підкреслюють прокурори, полягав у тому, що окрім однієї реальної компанії він зареєстрував в екосистемі Amazon Logistics ще 22 «перевізники» — під вигаданими іменами і, як мінімум в одному випадку, з використанням назви іншої компанії. У сумі це дало 23 профілі перевізників, які дозволяли йому одночасно «тримати» ємність у системі, забирати велику кількість рейсів і розмазувати активність по багатьох облікових записах.
У матеріалах справи описаний типовий для платформної логістики контур шахрайства, де слабке місце — не водій на рампі і не диспетчер на телефоні, а саме цифровий контур підтвердження виконання.
За версією слідства, Насир:
- реєстрував численні перевізні сутності в системі Amazon Logistics, використовуючи підроблені дані,
- через ці профілі записувався на «тисячі» вантажів у період з грудня 2019 року по лютий 2021 року,
- вносив зміни/дані в систему Amazon таким чином, щоб створювалося враження, що перевезення відбулося,
- виставляв рахунки (інвойси) і отримував оплату за рейси, які фактично не виконувалися.
Будьте в курсі новин галузі
Підпишіться на нашу розсилку та отримуйте останні новини галузі вантажних перевезень, оновлення регуляцій та поради щодо кар'єри на вашу електронну пошту.
Ми поважаємо вашу конфіденційність. Відписатися можна в будь-який час.
Важливий нюанс: обвинувачення прямо вказує на маніпуляції з даними в системі, а не на спір навколо якості сервісу, недоїзду або «не того» POD. У перекладі на мову операційного контролю це означає, що платформа, за твердженням обвинувачення, приймала цифрові події та документи, які виглядали як підтвердження виконання, і на їх підставі запускала платіжний цикл.
Для компаній, що працюють з великими вантажовласниками та їх закритими мережами, тут показовий масштаб: «тисячі» вантажів протягом приблизно 14 місяців. Така динаміка передбачає не одиничний збій, а повторюваний процес, який можна було тиражувати по багатьох профілях, не впираючись у ліміти одного акаунта.
Окремої уваги заслуговує цифра 23. Логіка мультиакаунтингу у перевезеннях зазвичай проста: один профіль може швидко потрапити під перевірку або блокування через аномалії; кілька профілів дозволяють розподіляти активність, обходити обмеження за обсягом і знижувати ймовірність того, що ризик-алгоритми помітять концентрацію підозрілих операцій.
В обвинуваченні фігурує, що один із 23 перевізників був реальним бізнесом Насира — Pak Express Transport LLC. Змішування легального і фіктивного контурів часто допомагає зловмиснику виглядати «звичайним» підрядником у масі: є «живий» профіль з певною історією, а поруч — безліч «порожніх» профілів, створених під конкретні операції.
Також важливо, що прокурори окремо відзначили використання чужої назви компанії (як мінімум один епізод). Для ринку це прямий сигнал про ризики крадіжки ідентичності перевізника: навіть якщо у вас чиста історія і чинний DOT/MC, ваш бренд і реквізити можуть бути використані в чужій реєстрації, якщо процедури верифікації у контрагента або платформи допускають такі вікна.
Сума збитку, зазначена в матеріалах, — $3 547 090,93. Це не округлена оцінка, а точне число, що зазвичай відображає рівень деталізації фінансового аналізу і узгодженість цифр між сторонами на стадії визнання вини. У практиці федеральних справ така точність часто означає, що платіжні транзакції і відповідні їм «рейси» вже зведені в таблиці і будуть використані при розрахунку реституції та орієнтирів по покаранню.
Насир визнав вину за статтею wire fraud. Максимальна санкція за цією статтею — до 20 років позбавлення волі. Важливо підкреслити: це верхня межа за законом, а фактичний термін у федеральній системі залежить від багатьох факторів, включаючи розрахунок збитку, роль обвинуваченого, наявність/відсутність судимостей, співпрацю зі слідством і позицію суду.
Суд, згідно з повідомленням прокуратури, відбувся у федеральному суді в Бриджпорті. Справа велася в окрузі Коннектикут, а визнання вини прийняв федеральний суддя (у релізі зазначено Judge Kari A. Dooley). До винесення вироку обвинувачений залишався на свободі під заставу в $300 тис. У повідомленні також фігурує, що арешт по справі був здійснений 8 травня 2025 року, тобто розслідування і процес зайняли значний час до стадії guilty plea.
