Konnektikutdagi federal prokurorlar 25 yoshli Amir Nasir (Ameer Nasir) Trumbull shahridan Amazon Logisticsdan $3,5 mln dan ortiq mablag'ni o'g'irlashda elektron vositalar yordamida firibgarlik (wire fraud) aybini tan olganini ma'lum qildi. Tergovga ko'ra, u raqamli yuk platformalari uchun moslashtirilgan sxemani qo'llagan: tashuvchilarni ommaviy ro'yxatdan o'tkazish, yuklarga kirish huquqini olish, buyurtmachi tizimida reyslarni bajarishni taqlid qilish va ko'rsatilmagan xizmatlar uchun hisob-fakturalar taqdim etish. Ishning rasmiy tafsilotlari AQSh Adliya vazirligi saytida Konnektikut okrugi AQSh prokuraturasi xabarida keltirilgan: Amazon Logisticsga qarshi $3,5 mln dan ortiq firibgarlik ishi bo'yicha aybni tan olish.
Nasir, ayblov materiallariga ko'ra, qonuniy Pak Express Transport LLC kompaniyasiga ega bo'lgan. Ammo prokurorlar ta'kidlaganidek, sxemaning asosiy elementi shundan iborat ediki, u Amazon Logistics ekotizimida bitta haqiqiy kompaniyadan tashqari yana 22 ta "tashuvchi"ni ro'yxatdan o'tkazgan — uydirma nomlar bilan va kamida bitta holatda boshqa kompaniya nomidan foydalanib. Bu jami 23 ta tashuvchi profilini tashkil etib, unga tizimda bir vaqtning o'zida "sig'imni ushlab turish", ko'p miqdordagi reyslarni olish va faoliyatni ko'plab hisoblar bo'ylab tarqatish imkonini bergan.
Ish materiallarida platforma logistikasi uchun xos bo'lgan firibgarlik konturi tasvirlangan, bu yerda zaif nuqta — na rampadagi haydovchi, na telefon orqali dispetcher, balki aynan raqamli bajarilish tasdiqlash konturi.
Tergovga ko'ra, Nasir:
- Amazon Logistics tizimida ko'plab tashuvchilarni soxta ma'lumotlardan foydalanib ro'yxatdan o'tkazgan,
- bu profillar orqali 2019 yil dekabridan 2021 yil fevraligacha "minglab" yuklarga yozilgan,
- Amazon tizimiga o'zgartirishlar/kiritmalar kiritib, tashuv amalga oshirilgan taassurotini yaratgan,
- reyslar uchun hisob-fakturalar taqdim etib, haqiqatda bajarilmagan reyslar uchun to'lov olgan.
Sanoat yangiliklari bilan yangilanishda qoling
Bizning axborot byulletenimizga obuna bo'ling va eng so'nggi yuk tashish sanoati yangiliklari, qonunchilik yangilanishlari va karera maslahatlarini elektron pochta orqali oling.
Biz sizning shaxsiy hayotingizni hurmat qilamiz. Istalgan vaqtda obunani bekor qilishingiz mumkin.
Muhim jihat: ayblovda ma'lumotlar bilan manipulyatsiya qilish to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan, xizmat sifati, yetib bormaslik yoki "noto'g'ri" POD atrofidagi bahs emas. Operatsion nazorat tiliga tarjima qilinganda, bu ayblovga ko'ra platforma bajarilganlikni tasdiqlovchi raqamli voqealar va hujjatlarni qabul qilgan va ularning asosida to'lov tsiklini ishga tushirganini anglatadi.
Yirik yuk egalar va ularning yopiq tarmoqlari bilan ishlaydigan kompaniyalar uchun bu erda ko'lam ko'rsatkichidir: taxminan 14 oy davomida "minglab" yuklar. Bunday dinamika yagona nosozlik emas, balki ko'plab profillar bo'ylab takrorlanadigan jarayonni ko'rsatadi, bitta hisobning chegaralariga to'qnashmasdan.
23 raqami alohida e'tiborga loyiq. Tashuvlarda ko'p hisobli tizimning logikasi odatda oddiy: bitta profil anomaliyalar tufayli tezda tekshiruv yoki blokirovkaga tushishi mumkin; bir nechta profillar faoliyatni taqsimlash, hajm cheklovlarini chetlab o'tish va xavf-algoritmlarining shubhali operatsiyalarni sezish ehtimolini kamaytirishga imkon beradi.
Ayblovda 23 ta tashuvchidan biri Nasirning haqiqiy biznesi — Pak Express Transport LLC ekanligi qayd etilgan. Qonuniy va soxta konturlarni aralashtirish ko'pincha jinoyatchiga "oddiy" pudratchi sifatida ko'rinishga yordam beradi: ba'zi tarixga ega "jonli" profil mavjud, yonida esa aniq operatsiyalar uchun yaratilgan ko'plab "bo'sh" profillar.
Shuningdek, prokurorlar boshqa kompaniya nomidan foydalanishni (kamida bitta epizod) alohida ta'kidlagan. Bozor uchun bu tashuvchi identifikatsiyasini o'g'irlash xavflari haqida to'g'ridan-to'g'ri signal: agar sizda toza tarix va amaldagi DOT/MC bo'lsa ham, sizning brendingiz va rekvizitlaringiz boshqa ro'yxatdan o'tishda ishlatilishi mumkin, agar kontragent yoki platformaning tasdiqlash tartiblari bunday imkoniyatlarni taqdim etsa.
Materiallarda ko'rsatilgan zarar miqdori — $3 547 090,93. Bu yaxlitlangan baho emas, balki aniq raqam bo'lib, odatda moliyaviy tahlil darajasini va aybni tan olish bosqichida tomonlar o'rtasidagi raqamlarning muvofiqligini aks ettiradi. Federal ishlar amaliyotida bunday aniqlik ko'pincha to'lov tranzaksiyalari va ularga mos keladigan "reyslar" allaqachon jadvallarga kiritilgan va kompensatsiya va jazolar bo'yicha yo'nalishlarni hisoblashda ishlatilishini anglatadi.
Nasir wire fraud moddasi bo'yicha aybini tan oldi. Ushbu modda bo'yicha maksimal jazo — 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish. Ta'kidlash joizki: bu qonun bo'yicha yuqori chegara, federal tizimdagi haqiqiy muddat esa zarar hisob-kitobi, ayblanuvchining roli, sudlanganlik mavjudligi/yokligi, tergov bilan hamkorlik va sud pozitsiyasini o'z ichiga olgan ko'plab omillarga bog'liq.
Prokuratura xabariga ko'ra, sud jarayoni Bridjportdagi federal sudda bo'lib o'tgan. Ish Konnektikut okrugida olib borilgan va aybni tan olish federal sudya (xabarda Judge Kari A. Dooley ko'rsatilgan) tomonidan qabul qilingan. Hukm chiqarilgunga qadar ayblanuvchi $300 ming garov evaziga ozodlikda qolgan. Xabarda, shuningdek, ish bo'yicha hibsga olish 2025 yil 8 mayda amalga oshirilgani, ya'ni tergov va jarayon aybni tan olish bosqichigacha sezilarli vaqtni olgani qayd etilgan.
