AQSh federal sudi Amerika mahsulotlari va texnologiyalarini Rossiyaga noqonuniy eksport qilish ishi bo'yicha hukm chiqardi. Eleview International Inc. — Virjiniyadagi ekspeditorlik kompaniyasi, e-commerce modeli asosida ishlagan: Rossiyalik xaridorlar Eleview veb-sayti orqali Amerika internet-do'konlaridan mahsulotlarga buyurtma berishgan, so'ngra posilkalar Chantilly (Virjiniya shtati) omborida yig'ilib, chet elga jo'natilgan.
Ayblovga ko'ra, 2022 yil fevral oyida Ukrainadagi urushning kuchayishi fonida AQShning Rossiyaga nisbatan eksport rejimini kuchaytirgandan so'ng, gumonlanuvchilar logistika tizimini qayta tuzib, yakuniy oluvchini va yetkazib berish yo'nalishini yashirishga harakat qilishgan. Huquqni muhofaza qilish organlari ta'kidlaganidek, bu sxema uchinchi mamlakatlar orqali tranzitga, yakuniy foydalanuvchi (end user) haqidagi soxta ma'lumotlarga va boshqa ekspeditorlarni vositachi sifatida jalb qilishga asoslangan.
Hukmlar Export Control Reform Act (ECRA) ni buzish maqsadida til biriktirish ishi bo'yicha chiqarildi. Epizodlar va yo'nalishlar bo'yicha rasmiy tafsilotlar CDL Life sanoat nashriga havola qilingan xabarda keltirilgan.
Sud kompaniya va uning operatsion faoliyatiga aloqador ikki jismoniy shaxsni aybdor deb topdi:
Eleview International Inc. $125 ming jarima va uch yil sinov muddati oldi.
Sanoat yangiliklari bilan yangilanishda qoling
Bizning axborot byulletenimizga obuna bo'ling va eng so'nggi yuk tashish sanoati yangiliklari, qonunchilik yangilanishlari va karera maslahatlarini elektron pochta orqali oling.
Biz sizning shaxsiy hayotingizni hurmat qilamiz. Istalgan vaqtda obunani bekor qilishingiz mumkin.
Oleg Nayandin (54 yosh, Fairfax, Virjiniya), biznes egasi, uch yil qamoq jazosiga hukm qilindi.
Vitaliy Borisenko (39 yosh, Vienna, Virjiniya), kompaniyaning katta xodimi, bir yil qamoq jazosiga hukm qilindi.
Ayblovga ko'ra, tergovda AQSh Savdo vazirligining Bureau of Industry and Security (BIS) va Homeland Security Investigations (HSI) ishtirok etgan. Diqqat markazida nafaqat mahsulotlarni haqiqiy olib chiqish, balki yetkazib berish yo'nalishini vositachilar zanjiri orqali yashirish va hujjatlarni uchinchi mamlakatlarga "qayta qadoqlash" usuli ham bo'lgan.
Tavsiflangan model AQShda chakana xaridlar va eksport konsolidatsiyasini birlashtiradi, bu oqimni xususiy shaxslar uchun oddiy krossbordga o'xshatadi. Ayblovga ko'ra, aynan shu ko'plab kichik jo'natmalarni shakllantirish, ularni omborda yig'ish va keyin AQShdan tashqariga yirik partiyalar shaklida chiqarish imkonini bergan.
Sanoat uchun bu yoqimsiz signal: omborda konsolidatsiya bilan bog'liq odatiy e-commerce operatsiyasi, agar yukda "Rossiya izi" va cheklovlarni ataylab chetlab o'tish belgilari paydo bo'lsa, eksport sxemasi sifatida talqin qilinishi mumkin. Ishda end user va consignee haqidagi hujjatli bayonotlarning roli alohida ta'kidlanadi, ular boshqa ekspeditorlarga berilgan va ularning yukni qabul qilish va eksportni rasmiylashtirish qaroriga ta'sir qilishi mumkin edi.
Ayblov materiallari tranzitning uchta barqaror yo'nalishini tasvirlaydi, ular geografik va logistika jihatdan RFga yuklarni keyingi harakati uchun qulay. Logistika kompaniyalari uchun bu yerda mamlakatlar nomlari emas, balki yo'nalishlarning takrorlanishi, mahsulot turlari va xulq-atvor belgilari muhim.
Bir epizodda telekommunikatsiya uskunalarining 23 ta jo'natmasi haqida gap boradi, ular, aytilishicha, Turkiyadagi "soxta yakuniy foydalanuvchi" ga eksport qilingan. Ayblovga ko'ra, haqiqiy oluvchi Rossiya telekommunikatsiya kompaniyasi bo'lib, mahsulot/ xizmatlarni Rossiya davlat tuzilmalariga, jumladan FSBga yetkazib bergan.
Alohida ta'kidlanadi, uskunalar harbiy qo'llanilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin edi — masalan, aloqa tarmoqlarini yaratish yoki kengaytirish uchun ishlatilishi mumkin edi. Bozor ishtirokchilari uchun bu "telekom", "tarmoq uskunalari", "radioelektronika" kategoriyalari bo'yicha xavflarni oshiradi, hatto yuk tijorat ko'rinishida bo'lsa ham va bevosita qurollarga tegishli bo'lmasa ham.
Operatsion "qizil bayroqlar" nuqtai nazaridan eng ko'rsatkichli epizod Finlyandiya bilan bog'liq. Tergov 83 ta jo'natma haqida gapiradi, ular Finlyandiyadagi oluvchidan o'tgan, u, hukumat ta'rifiga ko'ra, amalda savdo bilan shug'ullanmagan va mahsulotlarni sotib olmagan/sotmagan.
Asosiy tafsilot: Finlyandiyaga jo'natish uchun posilkalarni paletlarga yiriklashtirishdan oldin, Eleview xodimlari, aytilishicha, alohida qutilarga Rossiya pochta trek-stikerlarini yopishtirgan. Mantiq ravshan — tranzit mamlakatiga yetib kelgandan so'ng, bunday birliklarni Rossiya bo'ylab operator orqali "tarqatish" osonroq, ichki markirovkani o'zgartirmasdan. Ekspeditorlar va konsolidatsiya omborlari uchun bu AQSh chegarasini kesib o'tishdan oldin yukni RFga yetkazish niyatining to'g'ridan-to'g'ri indikatori, eksport hujjatlarida manzil nuqtasi sifatida qaysi mamlakat ko'rsatilganidan qat'i nazar.
Nomenklatura bo'yicha ayblov AQSh Savdo vazirligi Rossiya qurollanishi uchun "alohida ahamiyatli" deb hisoblaydigan mahsulotlar orasida bo'lganini ta'kidlaydi. Materiallarda, shuningdek, Rossiya zarba beruvchi dronlarida topilgan elektron komponentlar ham eslatiladi (ommaviy nutqda ko'pincha "kamikadze dronlar" atamasi ishlatiladi).
Uchinchi kanal — Qozog'iston. Tergov taxminan 52 ta jo'natmani baholaydi, ular Qozog'istondagi kompaniya orqali o'tgan, u, aytilishicha, Rossiyaga yetkazib berishni reklama qilgan. Bu partiyalarda ikki maqsadli (dual-use) nazorat qilinadigan mahsulotlar bo'lgan.
Bozor uchun bu alohida xavf konturi: Markaziy Osiyo bilan ishlashda komplayens nafaqat "yuk qayerga ketmoqda", balki "oluvchi qanday biznes modeli bilan yashaydi", jumladan, "RFga yetkazib beramiz" jamoat va'dalari va keyingi harakat yo'nalishlarini ham baholaydi.
Ayblov materiallarida qiymat umumiy tarzda "millionlab dollar" Amerika mahsulotlari va texnologiyalari sifatida belgilangan. Uchta kanal bo'yicha aytilgan jo'natmalar soni bo'yicha (Turkiya orqali 23 ta, Finlyandiya orqali 83 ta va Qozog'iston orqali taxminan 52 ta) jami taxminan 158 ta jo'natma bo'ladi.
Muhimi, gap hujjatlardagi yagona xatolik haqida emas, balki takrorlanadigan naqsh haqida ketmoqda. Huquqni qo'llash uchun aynan yo'nalishlarning takrorlanishi, bir xil oluvchilar/soxta oluvchilar va end user bo'yicha bir xil tushuntirishlar odatda "shubhali bitim"ni "til biriktirish va tizimli chetlab o'tish"ga aylantiradi.
