أصدر محكمة فدرالية في الولايات المتحدة أحكامًا في قضية تصدير غير قانوني للسلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى روسيا عبر شبكة من المسارات الانتقالية والمستلمين الوهميين. كانت Eleview International Inc. في قلب التحقيق - وهي شركة شحن من فرجينيا تعمل بنموذج التجارة الإلكترونية: كان المشترون الروس يقدمون طلبات لشراء سلع من المتاجر الأمريكية عبر الإنترنت عبر موقع Eleview، ثم تتجمع الطرود في مستودع في شانتيلي (فرجينيا)، وتُجمع وتُرسل إلى الخارج.
وفقًا للاتهام، بعد تشديد نظام التصدير الأمريكي تجاه روسيا في ظل تصاعد الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، أعاد المتهمون بناء اللوجستيات لإخفاء المستلم النهائي والاتجاه الفعلي للشحنات. تعتمد الخطة، كما يدعي المحققون، على العبور عبر دول ثالثة، معلومات وهمية عن المستخدم النهائي، وكذلك إشراك شركات شحن أخرى كحلقة وسيطة تُعطى بيانات مشوهة لتجهيز الشحنات.
صدرت الأحكام في قضية التآمر لانتهاك قانون إصلاح الرقابة على الصادرات (ECRA). تُقدم التفاصيل الرسمية حول الحلقات والمسارات في البيان الذي يشير إليه المنشور الصناعي CDL Life.
أدينت الشركة وشخصان مرتبطان بأنشطتها التشغيلية:
حصلت Eleview International Inc. على غرامة قدرها 125 ألف دولار وثلاث سنوات من المراقبة.
ابق على اطلاع بأخبار الصناعة
اشترك في نشرتنا الإخبارية واحصل على آخر أخبار صناعة النقل، وتحديثات اللوائح، ونصائح مهنية تصل إلى بريدك الوارد.
نحن نحترم خصوصيتك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
أوليغ ناياندين (54 عامًا، فيرفاكس، فرجينيا)، مالك الشركة، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
فيتالي بوريسينكو (39 عامًا، فيينا، فرجينيا)، موظف كبير في الشركة، حصل على سنة واحدة من السجن.
شارك في التحقيق، وفقًا للاتهام، مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأمريكية وتحقيقات الأمن الداخلي (HSI). التركيز ليس فقط على التصدير الفعلي للسلع، ولكن أيضًا على طريقة إخفاء اتجاه الشحنات عبر سلسلة من الوسطاء و"إعادة تغليف" الوثائق لدول ثالثة.
النموذج الموصوف يجمع بين المشتريات بالتجزئة في الولايات المتحدة والتجميع التصديري، مما يجعل التدفق يبدو كأنه عابر للحدود للأفراد. وفقًا للاتهام، هذا ما سمح بتشكيل العديد من الشحنات الصغيرة، وتجميعها في المستودع ثم إخراجها من الولايات المتحدة كأحزاب كبيرة.
بالنسبة للصناعة، هذا إشارة غير مريحة: يمكن تفسير عملية التجارة الإلكترونية النموذجية مع التجميع في المستودع كخطة تصدير إذا كان للحمولة "أثر روسي" وعلامات على التحايل على القيود. في القضية، يتم التأكيد بشكل خاص على دور التصريحات الوثائقية حول المستخدم النهائي والمستلم، التي تُعطى لشركات شحن أخرى ويمكن أن تؤثر على قرارها بقبول الشحنة وتجهيز التصدير.
تصف مواد الاتهام ثلاثة اتجاهات عبور مستقرة عبر دول جغرافياً ولوجستياً ملائمة لحركة البضائع إلى روسيا. بالنسبة لشركات اللوجستيات، الأهمية ليست في أسماء الدول بحد ذاتها، بل في تكرار المسارات، وأنواع السلع، والعلامات السلوكية.
في إحدى الحلقات، يتعلق الأمر بـ 23 شحنة من معدات الاتصالات، التي يُزعم أنها صُدرت إلى "مستخدم نهائي وهمي" في تركيا. المستلم الفعلي، وفقًا للاتهام، كان شركة اتصالات روسية تزود المنتجات/الخدمات لهيئات الدولة الروسية، بما في ذلك FSB.
يُذكر بشكل خاص أن المعدات قد يكون لها استخدام عسكري - مثل استخدامها لإنشاء أو توسيع شبكات الاتصال. بالنسبة للمشاركين في السوق، هذا يعني زيادة المخاطر في فئات "الاتصالات" و"معدات الشبكات" و"الإلكترونيات الراديوية" حتى في الحالات التي تبدو فيها الحمولة تجارية ولا تتعلق بالأسلحة مباشرة.
الحلقة الأكثر دلالة من حيث "الأعلام الحمراء" التشغيلية تتعلق بفنلندا. يقول التحقيق عن 83 شحنة مرت عبر مستلم فنلندي، الذي، وفقًا لوصف السلطات، لم يكن يتاجر فعليًا ولم يشتري/يبيع السلع.
التفصيل الرئيسي: قبل تجميع الطرود في منصات للشحن إلى فنلندا، يُزعم أن موظفي Eleview كانوا يلصقون ملصقات تتبع بريدية روسية على الصناديق الفردية. المنطق واضح - بعد الوصول إلى دولة العبور، يمكن توزيع هذه الوحدات بسهولة في روسيا عبر مشغل، دون تغيير العلامات الداخلية. بالنسبة لشركات الشحن والمستودعات، هذا مؤشر مباشر على نية تسليم الحمولة إلى روسيا حتى قبل عبور الحدود الأمريكية، بغض النظر عن الدولة المذكورة في وثائق التصدير كنقطة وجهة.
وفقًا للاتهام، كانت هناك سلع من بين السلع التي تعتبرها وزارة التجارة الأمريكية "ذات أهمية خاصة" للتسليح الروسي. كما تُذكر في المواد مكون إلكتروني من نفس النوع الذي وُجد على الطائرات بدون طيار الروسية الهجومية (غالبًا ما يُستخدم في الخطاب العام مصطلح "الطائرات الانتحارية").
القناة الثالثة - كازاخستان. يُقدر التحقيق الحجم بحوالي 52 شحنة مرت عبر شركة في كازاخستان، التي يُزعم أنها كانت تروج للتسليم إلى روسيا. تضمنت هذه الأحزاب سلعًا خاضعة للرقابة ذات استخدام مزدوج (dual-use).
بالنسبة للسوق، هذا مسار خطر منفصل: عند العمل مع آسيا الوسطى، يزداد تقييم الامتثال ليس فقط "إلى أين يذهب الحمولة"، ولكن أيضًا "ما هو نموذج الأعمال الذي يعيش به المستلم"، بما في ذلك الوعود العامة "سنقوم بالتسليم إلى روسيا" والمسارات الفعلية للحركة اللاحقة.
في مواد الاتهام، تم تحديد القيمة بشكل عام على أنها "ملايين الدولارات" من السلع والتكنولوجيا الأمريكية. بناءً على عدد الشحنات المذكورة عبر القنوات الثلاث (23 عبر تركيا، 83 عبر فنلندا وحوالي 52 عبر كازاخستان)، يصل المجموع إلى حوالي 158 شحنة.
من المهم أن الأمر لا يتعلق بخطأ فردي في الوثائق، بل بنمط متكرر. بالنسبة لتطبيق القانون، فإن تكرار المسارات، نفس المستلمين/المستلمين الوهميين والتفسيرات المتشابهة حول المستخدم النهائي عادة ما يحول "الصفقة المشبوهة" إلى "تآمر وتحايل منهجي".
