미국 연방 법원은 미국 상품과 기술을 러시아로 불법 수출한 사건에 대해 판결을 내렸습니다. 이 사건은 경유지 네트워크와 가짜 수령인을 통해 이루어졌습니다. 수사 중심에는 Eleview International Inc.라는 버지니아의 화물 운송 회사가 있었습니다. 이 회사는 전자상거래 모델로 운영되었으며, 러시아 구매자들은 Eleview 웹사이트를 통해 미국 온라인 상점에서 상품을 주문했습니다. 이후 이 상품들은 버지니아 주 샹틸리의 창고에 모여져 해외로 발송되었습니다.
기소에 따르면, 2022년 2월 우크라이나 전쟁의 격화로 인해 미국의 러시아에 대한 수출 규제가 강화된 이후, 관련자들은 최종 수령인과 실제 배송 방향을 숨기기 위해 물류를 재구성했습니다. 법 집행 기관에 따르면, 이 계획은 제3국을 경유하고, 최종 사용자에 대한 허위 정보를 제공하며, 다른 화물 운송업체를 중간 단계로 끌어들여 왜곡된 데이터를 통해 출하를 처리하는 방식에 의존했습니다.
Export Control Reform Act (ECRA)를 위반하려는 음모에 대한 판결이 내려졌습니다. 사건의 에피소드와 경로에 대한 공식적인 세부 사항은 업계 매체 CDL Life가 참조한 보고서에 나와 있습니다.
법원은 회사와 그 운영 활동과 관련된 두 명의 개인을 유죄로 인정했습니다:
Eleview International Inc.는 12만 5천 달러의 벌금과 3년의 집행 유예를 받았습니다.
업계 뉴스로 최신 정보 유지
뉴스레터를 구독하고 최신 트럭 운송 산업 뉴스, 규정 업데이트 및 경력 팁을 이메일로 받아보세요.
귀하의 개인 정보를 존중합니다. 언제든지 구독 취소할 수 있습니다.
올렉 나얀딘 (54세, 버지니아 페어팩스), 사업 소유자는 3년의 징역형을 선고받았습니다.
비탈리 보리센코 (39세, 버지니아 비엔나), 회사의 고위 직원은 1년의 징역형을 선고받았습니다.
기소 측에 따르면, 조사에는 미국 상무부의 산업안전국 (BIS)과 국토안보조사국 (HSI)이 참여했습니다. 초점은 단순히 상품의 실제 수출뿐만 아니라 중개자 체인을 통한 배송 방향의 위장 및 제3국으로의 문서 '재포장' 방식에도 맞춰져 있습니다.
설명된 모델은 미국 내 소매 구매와 수출 통합을 결합하여 개인을 위한 일반적인 국경 간 흐름처럼 보이게 합니다. 기소 측에 따르면, 이는 수많은 작은 발송물을 형성하고 이를 창고에 축적한 후, 이미 확대된 형태로 미국을 떠나게 하는 것을 가능하게 했습니다.
업계에 이는 불쾌한 신호입니다: 창고에서의 통합을 통한 전형적인 전자상거래 운영이 수출 계획으로 해석될 수 있으며, 화물에 '러시아 흔적'과 제한 회피의 징후가 나타날 경우 더욱 그렇습니다. 사건에서는 다른 화물 운송업체에 전달된 최종 사용자와 수령인에 대한 문서적 진술의 역할이 강조되며, 이는 그들이 화물을 수송하고 수출을 처리하기로 결정하는 데 영향을 미칠 수 있습니다.
기소 자료는 러시아로의 화물 이동에 지리적 및 물류적으로 편리한 국가를 통한 세 가지 지속적인 경로를 설명합니다. 물류 회사에게는 국가 이름 자체보다는 경로의 반복성, 상품 유형 및 행동 지표가 중요합니다.
한 에피소드에서는 23건의 통신 장비 출하가 '가짜 최종 사용자'에게 터키로 수출되었다고 주장됩니다. 기소 측에 따르면, 실제 수령인은 러시아 통신 회사로, 이는 러시아 정부 구조, 특히 FSB에 제품/서비스를 제공했습니다.
별도로, 장비가 군사적 용도로 사용될 수 있었으며, 예를 들어 통신망 구축 또는 확장에 사용될 수 있었다고 명시되어 있습니다. 시장 참여자에게 이는 '통신', '네트워크 장비', '라디오 전자기기' 범주에 대한 위험이 증가함을 의미합니다. 이는 화물이 상업적으로 보이고 무기와 직접 관련이 없는 경우에도 마찬가지입니다.
운영 '레드 플래그'의 관점에서 가장 두드러진 에피소드는 핀란드와 관련이 있습니다. 수사에 따르면, 핀란드 수령인을 통해 83건의 발송이 이루어졌으며, 이 수령인은 당국의 설명에 따르면 실제로는 무역에 종사하지 않았고 상품을 구매/판매하지 않았습니다.
핵심 세부 사항: 핀란드로 발송하기 위해 팔레트로 확대하기 전에, Eleview 직원들은 개별 상자에 러시아 우편 추적 스티커를 붙였다고 주장됩니다. 논리는 명백합니다 — 경유 국가에 도착한 후, 이러한 단위는 내부 라벨을 변경하지 않고 러시아로 '풀어놓기'가 더 쉽습니다. 화물 운송업체와 통합 창고에 이는 미국 국경을 넘기 전부터 화물을 러시아로 배송하려는 의도를 직접적으로 나타내는 지표입니다.
기소에 따르면, 상품 중에는 미국 상무부가 러시아 무기에 '특히 중요한' 것으로 분류한 품목이 포함되어 있었습니다. 자료에는 러시아 공격용 드론에서 발견된 것과 동일한 유형의 전자 부품도 언급되어 있습니다 (공공 담론에서는 종종 '자살 드론'이라는 용어가 사용됩니다).
세 번째 경로는 카자흐스탄입니다. 수사는 약 52건의 발송이 카자흐스탄의 한 회사를 통해 이루어졌다고 평가하며, 이 회사는 러시아로의 배송을 광고했다고 주장됩니다. 이 파티에는 이중 용도 (dual-use)로 통제되는 상품이 포함되어 있었습니다.
시장에 이는 별도의 위험 요소입니다: 중앙 아시아와의 거래에서 컴플라이언스는 점점 더 '화물이 어디로 가는지'뿐만 아니라 '수령인이 어떤 비즈니스 모델로 운영되는지', '러시아로 배송'이라는 공개 약속 및 후속 이동 경로를 평가합니다.
기소 자료에는 '수백만 달러' 상당의 미국 상품과 기술로 대략적으로 비용이 명시되어 있습니다. 터키를 통한 23건, 핀란드를 통한 83건, 카자흐스탄을 통한 약 52건의 발송이 언급되었으며, 총 158건의 발송이 이루어졌습니다.
중요한 것은 문서의 단일 오류가 아니라 반복되는 패턴입니다. 법 집행에서는 경로의 반복성, 동일한 수령인/가짜 수령인, 최종 사용자에 대한 동일한 설명이 '의심스러운 거래'를 '음모 및 체계적 회피'로 전환합니다.
