Fiscales federales en Connecticut informaron que Ameer Nasir, de 25 años, de Trumbull, se declaró culpable de fraude electrónico (wire fraud) en un caso de robo a Amazon Logistics por más de $3,5 millones. Según la investigación, utilizó un esquema escalable para plataformas de carga digital: registro masivo de transportistas, acceso a cargas, simulación de realización de viajes en el sistema del cliente y facturación por servicios no prestados. Los detalles oficiales del caso están expuestos en el comunicado de la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito de Connecticut en el sitio web del Departamento de Justicia de EE.UU.: admisión de culpabilidad en caso de fraude contra Amazon Logistics por más de $3,5 millones.
Según los materiales de la acusación, Nasir poseía la empresa legal Pak Express Transport LLC. Pero el elemento clave del esquema, como destacan los fiscales, era que además de una empresa real, registró en el ecosistema de Amazon Logistics otros 22 “transportistas” — con nombres ficticios y, al menos en un caso, utilizando el nombre de otra empresa. En total, esto le dio 23 perfiles de transportistas, que le permitieron “mantener” capacidad en el sistema, tomar una gran cantidad de viajes y distribuir la actividad en múltiples cuentas.
En los materiales del caso se describe un típico esquema de fraude en logística de plataformas, donde el punto débil no es el conductor en la rampa ni el despachador en el teléfono, sino precisamente el contorno digital de confirmación de ejecución.
Según la investigación, Nasir:
- registró numerosas entidades de transporte en el sistema Amazon Logistics, utilizando datos falsos,
- a través de estos perfiles se inscribió en “miles” de cargas entre diciembre de 2019 y febrero de 2021,
- realizó cambios/datos en el sistema de Amazon de manera que se creara la impresión de que el transporte se había realizado,
- emitió facturas (invoices) y recibió pagos por viajes que en realidad no se realizaron.
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Un matiz importante: la acusación señala directamente manipulaciones con los datos en el sistema, y no una disputa sobre la calidad del servicio, falta de llegada o “POD incorrecto”. Traducido al lenguaje de control operativo, esto significa que la plataforma, según la acusación, aceptaba eventos y documentos digitales que parecían confirmaciones de ejecución, y sobre esa base iniciaba el ciclo de pagos.
Para las empresas que trabajan con grandes propietarios de carga y sus redes cerradas, aquí es significativo el alcance: “miles” de cargas durante aproximadamente 14 meses. Tal dinámica sugiere no un fallo aislado, sino un proceso repetible que se podía replicar en múltiples perfiles, sin topar con los límites de una sola cuenta.
Merece especial atención la cifra 23. La lógica del multiaccounting en transportes suele ser simple: un perfil puede rápidamente quedar bajo revisión o bloqueo debido a anomalías; varios perfiles permiten distribuir la actividad, eludir restricciones de volumen y reducir la probabilidad de que los algoritmos de riesgo detecten la concentración de operaciones sospechosas.
En la acusación se menciona que uno de los 23 transportistas era el negocio real de Nasir — Pak Express Transport LLC. La mezcla de contornos legales y ficticios a menudo ayuda al malhechor a parecer un “contratista” común en la masa: hay un perfil “vivo” con cierta historia, y al lado — muchos perfiles “vacíos”, creados para operaciones específicas.
También es importante que los fiscales destacaron el uso del nombre de otra empresa (al menos un episodio). Para el mercado, esto es una señal directa de los riesgos de robo de identidad del transportista: incluso si tienes un historial limpio y un DOT/MC vigente, tu marca y datos pueden ser utilizados en un registro ajeno, si los procedimientos de verificación del contratante o la plataforma permiten tales ventanas.
La suma del daño indicada en los materiales es de $3 547 090,93. No es una estimación redondeada, sino un número exacto, lo que generalmente refleja el nivel de detalle del análisis financiero y la coherencia de las cifras entre las partes en la etapa de admisión de culpabilidad. En la práctica de casos federales, tal precisión a menudo significa que las transacciones de pago y los “viajes” correspondientes ya están consolidados en tablas y serán utilizados en el cálculo de la restitución y las pautas de sanción.
Nasir se declaró culpable bajo el cargo de wire fraud. La sanción máxima por este cargo es de hasta 20 años de prisión. Es importante subrayar: este es el límite superior según la ley, y el plazo real en el sistema federal depende de muchos factores, incluyendo el cálculo del daño, el rol del acusado, la existencia/ausencia de antecedentes penales, la cooperación con la investigación y la posición del tribunal.
El juicio, según el comunicado de la fiscalía, se llevó a cabo en el tribunal federal en Bridgeport. El caso se llevó en el Distrito de Connecticut, y la admisión de culpabilidad fue aceptada por un juez federal (en el comunicado se menciona al Juez Kari A. Dooley). Antes de la sentencia, el acusado permaneció en libertad bajo una fianza de $300,000. En el comunicado también se menciona que el arresto por el caso se realizó el 8 de mayo de 2025, es decir, la investigación y el proceso tomaron un tiempo considerable hasta la etapa de declaración de culpabilidad.
