ABD'deki federal mahkeme, Amerikan mallarının ve teknolojilerinin Rusya'ya yasadışı ihracatıyla ilgili davada kararlar verdi. Eleview International Inc. — Virginia merkezli bir nakliye şirketi, e-ticaret modeliyle çalışıyordu: Rus alıcılar, Eleview'in web sitesi üzerinden Amerikan çevrimiçi mağazalarından ürün sipariş ediyordu, ardından paketler Chantilly, Virginia'daki depoda toplanıyor ve yurtdışına gönderiliyordu.
Savcılığın iddiasına göre, Şubat 2022'de Ukrayna'daki savaşın tırmanmasıyla birlikte ABD'nin Rusya'ya yönelik ihracat rejimini sıkılaştırmasının ardından, sanıklar lojistiği nihai alıcıyı ve sevkiyat yönünü gizleyecek şekilde yeniden düzenledi. Kolluk kuvvetlerinin iddiasına göre, bu şema üçüncü ülkeler üzerinden transit geçişe, nihai kullanıcı (end user) hakkında sahte bilgilere ve diğer nakliyecilerin ara aşama olarak dahil edilmesine dayanıyordu; bu nakliyecilere sevkiyat belgeleri için yanıltıcı bilgiler veriliyordu.
Kararlar, Export Control Reform Act (ECRA) ihlalini amaçlayan bir komplo davasında verildi. Bölüm ve rotalarla ilgili resmi detaylar, sektörel yayın CDL Life tarafından referans verilen bildiride yer alıyor.
Mahkeme, şirketi ve operasyonel faaliyetleriyle bağlantılı iki kişiyi suçlu buldu:
Eleview International Inc. 125 bin dolar para cezası ve üç yıl denetimli serbestlik cezası aldı.
Sektör Haberleriyle Güncel Kalın
Bültenimize abone olun ve en son kamyonculuk sektörü haberlerini, düzenlemeleri ve kariyer ipuçlarını e-posta kutunuza alın.
Gizliliğinize saygı gösteriyoruz. İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.
Oleg Nayandin (54 yaşında, Fairfax, Virginia), iş sahibi, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Vitaliy Borisenko (39 yaşında, Vienna, Virginia), şirketin kıdemli çalışanı, bir yıl hapis cezası aldı.
Savcılığın iddiasına göre, soruşturmaya ABD Ticaret Bakanlığı'nın Industry and Security (BIS) Bürosu ve Homeland Security Investigations (HSI) katıldı. Odak noktası sadece malların fiili ihracatı değil, aynı zamanda sevkiyat yönünün aracılar zinciri ve belgelerin üçüncü ülkelere “yeniden paketlenmesi” yoluyla maskelenme şekliydi.
Açıklanan model, ABD'de perakende alımları ve ihracat konsolidasyonunu birleştiriyor, bu da akışı bireyler için normal bir sınır ötesi işlem gibi gösteriyor. Savcılığın iddiasına göre, bu, çok sayıda küçük sevkiyatın oluşturulmasına, depoda biriktirilmesine ve ardından ABD dışına daha büyük partiler halinde çıkarılmasına olanak sağlıyordu.
Sektör için bu rahatsız edici bir sinyal: Depoda konsolidasyon ile tipik bir e-ticaret işlemi, yükte “Rus izi” ve kısıtlamaları aşma belirtileri varsa ihracat şeması olarak yorumlanabilir. Davada, diğer nakliyecilere iletilen ve yükü taşımayı kabul etme ve ihracatı düzenleme kararlarını etkileyebilecek end user ve consignee ile ilgili belgelerin rolü özellikle vurgulanıyor.
Savcılık belgeleri, coğrafi ve lojistik olarak Rusya'ya yüklerin daha fazla hareketi için uygun olan ülkeler üzerinden üç kalıcı transit yönünü tanımlıyor. Lojistik şirketleri için burada önemli olan, ülkelerin isimleri değil, rotaların tekrarlanabilirliği, mal türleri ve davranışsal işaretlerdir.
Bir olayda, iddiaya göre Türkiye'deki “sahte nihai kullanıcı”ya ihraç edilen 23 telekomünikasyon ekipmanı sevkiyatından bahsediliyor. Savcılığın iddiasına göre, gerçek alıcı, Rus devlet yapıları, FSB dahil olmak üzere ürün/hizmet sağlayan bir Rus telekomünikasyon şirketiydi.
Ayrıca, ekipmanın askeri kullanım potansiyeline sahip olabileceği belirtiliyor — örneğin, iletişim ağlarının oluşturulması veya genişletilmesi için kullanılabilir. Pazar katılımcıları için bu, “telekom”, “ağ ekipmanı”, “radyoelektronik” kategorilerinde artan riskler anlamına geliyor, yük ticari görünse ve doğrudan silahlarla ilgili olmasa bile.
Operasyonel “kırmızı bayraklar” açısından en dikkat çekici olay Finlandiya ile ilgili. Soruşturma, ticaretle ilgilenmeyen ve mal alıp satmayan bir Fin alıcı üzerinden geçen 83 sevkiyattan bahsediyor.
Anahtar detay: Finlandiya'ya gönderilmek üzere paletlerde konsolide edilmeden önce, Eleview çalışanlarının, iddiaya göre, ayrı kutulara Rus posta takip etiketleri yapıştırdığı belirtiliyor. Mantık açık — transit ülkeye vardığında, bu birimleri Rusya'ya bir operatör aracılığıyla iç etiketlemeyi değiştirmeden göndermek daha kolay. Nakliyeciler ve konsolidasyon depoları için bu, yükü ABD sınırını geçmeden önce Rusya'ya teslim etme niyetinin doğrudan bir göstergesidir, ihracat belgelerinde hangi ülkenin varış noktası olarak belirtildiğinden bağımsız olarak.
Savcılık iddiasına göre, mallar arasında ABD Ticaret Bakanlığı'nın Rus silahları için “özellikle önemli” olarak sınıflandırdığı ürünler vardı. Belgelerde ayrıca, Rus saldırı dronlarında (kamu söyleminde sıkça “kamikaze dronlar” terimi kullanılır) bulunan aynı türde elektronik bileşenler de belirtiliyor.
Üçüncü kanal — Kazakistan. Soruşturma, Kazakistan'da bir şirket üzerinden geçen ve Rusya'ya teslimat reklamı yaptığı iddia edilen yaklaşık 52 sevkiyatı değerlendiriyor. Bu partilerde çift kullanımlı (dual-use) kontrol edilen mallar yer alıyordu.
Pazar için bu ayrı bir risk alanı: Orta Asya ile çalışırken uyum, giderek artan bir şekilde sadece “yük nereye gidiyor”u değil, aynı zamanda “alıcı hangi iş modeline sahip”i de değerlendiriyor, kamuya açık vaatler “Rusya'ya teslim ederiz” ve sonraki hareketin gerçek rotaları dahil.
Savcılık belgelerinde, Amerikan malları ve teknolojilerinin değeri genel olarak “milyonlarca dolar” olarak belirtiliyor. Üç kanal üzerinden bildirilen sevkiyat sayısına göre (Türkiye üzerinden 23, Finlandiya üzerinden 83 ve Kazakistan üzerinden yaklaşık 52), toplamda yaklaşık 158 sevkiyat oluyor.
Önemli olan, belgelerdeki tek bir hata değil, tekrarlayan bir modelden bahsediliyor. Hukukun uygulanmasında, rotaların tekrarlanabilirliği, aynı alıcılar/sahte alıcılar ve end user ile ilgili aynı tür açıklamalar genellikle “şüpheli bir anlaşmayı” “komplo ve sistematik dolandırıcılığa” dönüştürür.
